Nueva regulación EU y temas de automatización - #01
¡Hola AML Freak!
Esta es la primera edición de AML Freaks, estamos nerviosos a la par que entusiasmados.
Como ya sabes, AML Freaks es un espacio orientado a compartir y conectar con otros apasionados del mundo de AML. ¿Pero qué vas a poder encontrar en estas entregas?
Highlight: Una lectura interesante sobre temas de AML.
AML Freaks Talks: Charlas con profesionales que se enfrentarán a casos prácticos de AML (estamos arrancando ahora con ello).
La primera plana de AML: Las últimas noticias del sector.
Eventos a la vista: Eventos físicos y webinars formativos para la comunidad.
Ofertas de empleo: Para mantenerte actualizado sobre el movimiento profesional.
¿Vamos a por ello? Go!
Highlight
El doble filo de la automatización en AML
En el campo de AML, automatizar siempre parece una gran idea, algo en lo que invertir. 💰
Desde arriba te lo dirán, “busquemos cómo automatizarlo”, "No podemos crecer si no automatizamos", o incluso, “compliance es lento, debéis automatizar más procesos”.
Pero para los que estamos en el día a día, sabemos que es más complejo de lo que a simple vista parece.
Hablemos de los riesgos de la automatización, y sobre un tema recurrente en compliance: cómo conseguir inversión en tecnología para AML.
La primera plana de AML
La UE da la luz verde definitiva a la regulación de PBC/FT (31 de mayo, 2024) - Noticia completa
La nueva regulación pone el foco en el sector del lujo y los clubes de fútbol y las criptomonedas.
Solo falta su publicación en el diario oficial para que la regulación entre en vigor.
Como ya conocimos en febrero, la nueva Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) tendrá la sede en Fráncfort.
N26, multada con 9,2M por el regulador alemán por incumplimiento reiterado (23 de mayo, 2024) - Noticia completa
En 2021, la multa fue de 4,3 millones por retrasos en la entrega de documentación.
Sanciones y medidas administrativas impuestas por incumplimiento de las obligaciones de PBC-FT en 2023 (21 de mayo, 2024) - Post completo
Importes de multas | Graves: 15.228.295€ | Muy graves: 3.473.000€
Multa de mayor importe: 4.829.250€, por falta de medidas en filiales extranjeras.
Total de entidades sancionadas: 27 (de las cuales, 20 entidades de crédito)
Corea del Norte blanqueó cientos de millones de dólares de criptomonedas robadas (15 de mayo, 2024) - Noticia completa
El Consejo de Seguridad de la ONU investigó 97 presuntos ciberataques norcoreanos a empresas de criptodivisas entre 2017 y 2024, valorados en unos 3.600 millones de dólares.
Taiwán propone medidas AML más estrictas para proveedores cripto (9 de mayo, 2024) - Noticia completa
La nueva ley convertiría el incumplimiento de las regulaciones en un delito penal, con penas de cárcel y fuertes multas.
Eventos a la vista
Charlando con un grupo de colegas que trabajan en AML, comentábamos que la mayoría de los eventos de AML que tenemos son bastante corporate y formales.
Por eso, nos hemos animado a organizar unas cervezas para conocernos y compartir entre nosotros en un ambiente relajado, sin marcas, sponsors, etc.
La idea es organizar encuentros periódicos empezando en Barcelona y Madrid, aunque no descartamos otras ciudades.
El primero será en Barcelona, el jueves 20 de junio por la tarde.
Avísame respondiendo a este mail, o vía LinkedIn, si quieres sumarte a este encuentro o posteriores.
Ofertas de empleo para AML Freaks
Regulatory Compliance Officer - SeQura - Barcelona
Financial Crime Compliance Officer - Kantox - Barcelona
AML/CFT Officer (French Market) - Qonto - Barcelona (híbrido)
KYC Analyst (Merchant) - Satispay - Barcelona (híbrido)
Crypto and Digital Assets Compliance Analyst - Banco Santander - Boadilla del Monte (Madrid)
¡Nos leemos! :)
