Eventos y webinars a la vista 👀
Hola AML Freak, ¡feliz lunes! 🦸
Arrancamos la semana repasando los próximos eventos en el ecosistema, y las audiencias públicas a las que AMLA nos invita tras la publicación de dos nuevas consultas el 16 de abril.
¡Vamos al lío!
📢 Webinar: Riesgos y AML en el opaco mercado del Arte
Organiza AML Freaks x Parallel
Este miércoles nos adentramos en el particular mercado del arte en un webinar de la mano de Banafcheh Pérez (FinCrime Prevention Leader) y Nicolas Fournié (Chief Advisory Officer).
Nos enseñarán técnicas y best practices para mitigar riesgos de blanqueo de capitales, manipulación de precios y evasión de sanciones. ⚠️
Analizarán casos como el de la Galería Knoedler (Nueva York), que vendió durante 15 años pinturas falsas de artistas como Rothko o Pollock. Pinturas que procedían de una supuesta colección secreta y que generaron más de $80 M de forma fraudulenta.
O el caso de Iñigo Philbrick, el apodado mini Madoff. Defraudó $86 M vendiendo participaciones inexistentes de una misma obra a varios inversores. 🖼️
👉 Asegura tu plaza online
⏰ Miércoles 29 de abril, de 18:00 a 19:00 h
📢 Evento: AML Freaks Barcelona
Organiza AML Freaks x Parallel
Volvemos a juntarnos en nuestros habituales asaltos de AML Freaks: quedadas informales donde compartir sobre los retos del día a día y conocer profesionales relevantes en la ciudad. Si estás por Barcelona, no te lo puedes perder.
👉 Apúntate al encuentro
📍 Barcelona (ubicación secreta)
⏰ Jueves 07 de mayo, desde las 18:45 h
¡Contamos contigo!
📢 AMLA Public Hearings
AMLA lanza dos consultas públicas para seguir desarrollando el marco del nuevo Reglamento europeo de AML, y lo acompaña con dos audiencias públicas junto al sector público y privado.
Consulta 1: Requisitos para grupos empresariales
🗓️ Jueves 20 de mayo (10:00 - 12:00 h)
👉 Apúntate a la audiencia pública
Consulta 2: Evaluación de riesgos a nivel empresarial
🗓️ Jueves 28 de mayo (10:00 - 12:00 h)
👉 Apúntate a la audiencia pública
📢 Evento: NextGen Payments & RegTech Forum
Organiza QUBE
Barcelona reúne el 7 de mayo a profesionales de compliance, pagos y tecnología en una jornada para entender hacia dónde va el ecosistema de pagos. Temas encima de la mesa:
Cambios regulatorios clave (PSD3/PSR, eIDAS2, AML…) y su impacto real en KYC, onboarding y monitorización del cliente.
Cómo se está aplicando la IA en la prevención del fraude: detección en tiempo real, investigaciones y gobernanza técnica.
Nuevas infraestructuras de pago (SEPA Instant, pay-by-bank, wallets, open finance) y su impacto en la gestión del riesgo y los controles AML.
Retos operativos: verificación de identidad, reducción de falsos positivos y optimización de procesos de compliance.
ℹ️ Descubre el programa completo
📍 W Hotel, Barcelona
🗓️ Jueves 07 de mayo, de a 9:00 a 18:00 h
📢 Evento: Summit Compliance Laboral 2026
Organiza World Compliance Association
El punto de encuentro entre compliance y RRHH. Un día para compartir sobre los principales retos del ámbito laboral. Algunas ponencias y mesas de debate:
Absentismo laboral: ¿problema de gestión o de compliance?
El fin del silencio corporativo: denuncias laborales y protección al informante.
Directiva de transparencia e igualdad salarial: retos y desafíos.
Burnout femenino de la figura del Compliance Officer: ambición, agotamiento y perfeccionismo.
La IA al servicio del Compliance Laboral: riesgos de cumplimiento sin perder empleo.
RGPD en el ámbito laboral: cumplimiento real y riesgos habituales.
ℹ️ Descubre el programa completo
📍 Sede de Auren, Madrid
🗓️ Miércoles 10 de junio, de 9:30 a 17:20 h
🔙 Lo de Madrid
El jueves pasado la comunidad volvió a superarse. 🎯
Estrenamos un nuevo formato físico con el tema: «el poder de OSINT en AML».
Muchas gracias a todos los AML Freaks que vinisteis a aprender y compartir. Y millones de gracias al equipazo de N26 por acoger esta primera edición tan especial.
Tener sesiones abiertas con ponentes de la talla de Manuel Carretero y Roberto Carbajosa son realmente un tesoro para la comunidad. Hay que valorarlo. 🙌
Y a los que no pudisteis venir, no os preocupéis… Vamos a por más.
¡Nos leemos este miércoles en el boletín habitual de AML Freaks!
Que la fuerza del AML te acompañe. 🦸
