Eventos AML para estar donde toca
¡Hola AML Freak! 🦸
¿Ya tienes el calendario de eventos 2026 AML Freak?
Dicen que la prevención de blanqueo es una misión conjunta. Que cuanto más se comparte, más fuerza cobra. Y no podemos estar más de acuerdo.🛡️
Este año hemos reunido las principales citas de PBC/FT para que estés donde tienes que estar, en la trinchera del AML.
Incluye 15 eventos en España, 9 en el resto de la Unión Europea, 9 en Reino Unido y 2 en Suiza.
¡Esperamos coincidir contigo!
*Si eres organizador o echas de menos alguna cita importante, respóndenos a este correo sin problema. 🫶
Y hablando de estar a lo que viene…
La edición de hoy trae exclusivamente eventos próximos que no te puedes perder.
¡Abre el calendario y vamos al lío!
Jornada-Desayuno: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Organiza Aiblu
En esta jornada haremos un análisis de la situación actual en materia de PBC/FT en España, haciendo especial hincapié sobre aquellas cuestiones en las que las autoridades supervisoras están poniendo el foco.
Para ello, contaremos con la presencia de Félix Pérez-Campos, Inspector del Sepblac, que podrá compartir de primera mano su visión.
🗓️ Miércoles, 28 de enero
☕️ De 9:15 a 11:30, con desayuno posterior
📍 Madrid (Hotel Bless)
📝 Más información y registro
Webinar: Aplicando Risk Scoring del cliente en Parallel
Organiza Parallel
El nuevo marco de supervisión en la Unión Europea eleva las exigencias para el sujeto obligado. 🇪🇺
Bajo el mandato de AMLA, los supervisores, como el Sepblac, exigirán una evaluación de riesgos del cliente más consistente y respaldada en datos.
En esta sesión, mostraremos cómo llevar a la práctica, al día a día, un modelo de risk scoring utilizando Parallel como herramienta de apoyo.
Trabajaremos con dos casos concretos:
Un despacho especializado en extranjería
Una FinTech BNPL (buy now pay later)
🗓️ Miércoles, 04 de febrero de 17:30 a 18:30h
📝 Apúntate aquí
*Te recomendamos repasar la última sesión de Risk Scoring de Javier Garaeta de cara a este webinar. Te será muy útil. → Ver grabación
Birras de AML Freaks en Madrid y Barcelona
Ya lo anunciamos en la newsletter pasada: ponte de nuevo el traje de AML Freak, ¡regresan nuestros encuentros en Madrid y Barcelona! 🦸♂️
Un afterwork para ponernos al día y anticipar este 2026 que llega cargado de movimientos geopolíticos y novedades desde AMLA.
Si vives la PBC/FT con curiosidad y ganas por compartir, ¡te sentirás como en casa!
📝 Apúntate al encuentro en Madrid: jueves, 29 de enero (18:45h)
📝 Apúntate al encuentro en Barcelona: jueves, 12 de febrero (18:45h)
Webinar: How the EU continues to reshape the AML landscape
Organiza International Compliance Association (ICA)
La Unión Europea sigue transformando el panorama de la prevención del blanqueo de capitales, y el nuevo AML Package junto con el Single Rulebook traerán cambios significativos para las empresas que operan en la UE:
Más entidades sujetas a la normativa.
Roles de gobernanza y cumplimiento reforzados.
Requisitos de diligencia debida más claros
Transparencia armonizada sobre la titularidad real
Una oportunidad para escuchar directamente la visión de la UE y resolver tus dudas en vivo con Olena Loboiko, de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión Europea.
🗓️ Hoy, 14 de enero, de 14:30 a 15:00h (España)
📝 Apúntate aquí (LinkedIn LIVE)
Vuelve a ver: Mitos y realidades sobre la prueba del modelo de prevención de delitos
¿Cómo está interpretando el Tribuna Supremo la prueba del modelo de prevención de delitos y la responsabilidad penal de la persona jurídica?
En los últimos 18 meses, varias sentencias han reabierto el debate sobre la prueba de la culpabilidad de la persona jurídica: ¿Debe probar la acusación el defecto organizativo o la defensa la eficacia del modelo de prevención de delitos?
Hace unos días, Paco Bonatti abrió 2026 con este webinar interesantísimo.
Y hasta aquí la edición de hoy. 🦸♂️ ¡Nos leemos la semana que viene!
