Estudio de Salarios en PBC y Eventos a la vista
¡Hola AML Freak! 🦸
Hoy no venimos con multas, escándalos ni actualizaciones de listas… aunque si te perdiste la edición pasada, merece la pena volver a ella con calma.
2025 se nos escapa entre los dedos y no queremos que te pierdas los eventos y proyectos más importantes. ¡Vienen todos juntos!
¿Alguna vez te has preguntado si tu salario está en la media? ¿O si en otro sector te iría mejor en AML?
Entonces quédate, que esto también va contigo. 🍿
Arranca el Estudio de Salarios en PBC 2025-2026
Es posible que descargaras e incluso participaras en el Estudio de 2024. Entonces, 210 AML Freaks aportasteis vuestro granito de arena para elaborar el Estudio.
Ya entonces vimos que este trabajo tenía una utilidad práctica para muchos que buscabais entender mejor vuestras oportunidades profesionales en el mercado.
¿Por qué este proyecto?
En España sigue siendo complicado hablar de dinero, y este tabú ancla el desarrollo profesional, dejándonos incluso en una situación de indefensión a la hora de negociar nuestras condiciones.
Como novedad, este año también pondremos el foco en la formación. “Hacer carrera” en PBC/FT es algo muy nuevo y buscamos entender los caminos para acceder y crecer en este mundo.
Como miembro de la comunidad, tus aportaciones son realmente importantes.
¡Anímate a participar de forma anónima!
Workshop: Digitalizando el KYC, cumplir sin frenar el negocio
Llevamos un workshop sobre KYC a The Glaw Festival, ¿te vienes? 💪
📌 Jueves, 23 de octubre, de 19:00h a 19:30h en Madrid.
La sesión estará guiada por Derek Lou (CEO Parallel). De forma práctica, veremos cómo eliminar las fricciones más comunes en el proceso de KYC, paso por paso.
→ Si quieres hablar de buenas prácticas en el KYC, y vivir 3 días de LegalTech, apúntate aquí y responde a este correo para reservarte una entrada.
¡Avísanos! 😉
Webinar: Investigación avanzada en clientes de Alto Riesgo
“El delito detrás de los detalles”
Cliente de Alto Riesgo: ¿cómo investigarlo sin pasar por alto señales clave?
Para este webinar, tenemos la fortuna de contar con Luis Losada (Aperio Intelligence) y Andrejs Klisans (Revolut), quienes compartirán toda su experiencia a partir de casos reales:
Qué metodología se siguió
Qué técnicas y buenas prácticas se aplicaron
Qué señales de alerta resultaron decisivas
Cómo concluyó la investigación y qué medidas adicionales se tomaron.
Luis y Andrejs profundizarán en los casos prácticos, mientras aportamos preguntas y reflexiones a través del chat.
Como anticipo, te recomendamos el último artículo de Luis, en el que aborda uno de los focos más sensibles del momento: la prevención de la financiación del “narcoterrorismo”.
Evento: Birras de AML Freaks en Madrid y Barcelona
Si trabajas en PBC y los días te saben a lo mismo de siempre… Este plan te va a sentar como un soplo de aire fresco 🌬️
Este mes los AML Freaks volvimos a juntarnos, pero nos quedamos con ganas de un último asalto antes de cerrar el año.
¿Aún no te animado a venir? ¡Estamos deseando que te sumes!
Ven a hacer “migas profesionales” en un afterwork informal. Spoiler: quien viene, repite 😉
Quedada en Madrid (20-noviembre, 18:45h) → Apúntate aquí
Quedada en Barcelona (27-noviembre, 18:45h) → Apúntate aquí
Webinar: Consulta de la EBA sobre gobernanza interna: Claves y efectos en las entidades financieras
finReg360 organiza esta sesión online para analizar:
Los cambios y novedades relevantes de la consulta pública sobre EBA/CP/2025/20.
El impacto en la estructura de gobernanza y gestión de riesgos en las entidades financieras.
Cómo deben prepararse las entidades para adaptarse a los nuevos criterios supervisores.
📌 Martes, 28 de octubre, de 9:30h a 11:00h (hora peninsular).
Evento: Obliged Entities 2025: Navigating New AML Risks
Insights from Regulation, Banking, Neobanks, Crypto and Sports
ACAMS Spain Chapter y ECIJA organizan esta sesión para hablar de:
Tendencias en financiación del terrorismo y prevención.
Vulnerabilidades específicas por sector, incluyendo neobancos, criptoactivos y deporte profesional.
Cómo las entidades financieras y no financieras pueden colaborar para abordar riesgos comunes.
Pasos prácticos para integrar IA, análisis de datos y controles avanzados.
📌 Jueves, 23 de octubre, en ECIJA (Madrid), de 17:00h a 20:00h
¡Nos leemos la semana que viene con más AML Freaks! 😉
