¡Hola AML Freak! 🦸
Este jueves 8 de octubre nos vemos en el Casino de Barcelona. Organizamos un encuentro con el equipo de Compliance de Casinos Grup Peralada para conocer cómo aplican la PBC/FT en el casino, con ejemplos de casos reales. Después, Poker Experience y networking con la comunidad.
En regulación, AMLA ha finalizado sus proyectos de estándares sobre diligencia debida, operaciones vinculadas y controles de grupo y los ha remitido a la Comisión Europea. También prepara mesas sectoriales sobre diligencia simplificada.
En Estados Unidos, el Tesoro sanciona a A7, una red de banca en la sombra vinculada a Rusia, y a una red de financiación de Hamás. En España, una operación contra el blanqueo del narcotráfico deja 27 detenidos, cuatro en Ibiza.
¡Vamos con todas las novedades! 🍿
📢 Este jueves, AML Freaks en el Casino de Barcelona
Organizan AML Freaks y Parallel
Hacemos el encuentro en el Casino de Barcelona, con el equipo de Compliance de Casinos Grup Peralada. Nos explicarán cómo aplican la PBC/FT en su día a día, con ejemplos de casos reales que han gestionado.
Seguiremos con una Poker Experience y networking para divertirnos, conectar y pasar un buen rato entre AML Freaks.
🗓️ Jueves 8 de octubre de 2026, de 17:00 a 21:00 h.
📍 Casino de Barcelona.
El aforo es reducido. Damos prioridad por orden de inscripción y a miembros de AML Freaks; la plaza se confirma por correo.
Recuerda llevar tu documento de identidad original en vigor. Los requisitos de acceso están en la página del evento.
Otros eventos:
I Congreso CWI España: Retos y Límites del Compliance: 27 de octubre, online y gratuito. Estela Martín hablará sobre compliance, igualdad e inteligencia artificial de 12:00 a 12:45 h, horario de España.
III Congreso Internacional de PBC/FT y financiación de la proliferación — World Compliance Association: 28 de octubre, presencial en Madrid y online. Participamos en la mesa «Retos de PBC&FT más allá de la banca», de 12:45 a 13:30 h, y el programa incluye afterwork con AML Freaks de 18:15 a 19:30 h.
🏛️🇪🇺 AMLA finaliza proyectos de estándares sobre diligencia debida y controles de grupo (1 de octubre de 2026) → Comunicado de AMLA
Los tres conjuntos de proyectos cubren relaciones de negocio y operaciones ocasionales vinculadas, diligencia debida y requisitos de grupo.
La ficha de diligencia debida detalla la identificación del cliente y del titular real, la verificación a distancia y el screening de PEP y sanciones. La ficha de grupo aborda gobernanza, evaluación de riesgos e intercambio seguro de información.
Los criterios sobre operaciones vinculadas se evalúan conjuntamente y según las circunstancias; un indicador aislado no determina automáticamente la vinculación. Proyecto, artículo 19(9).
AMLA los ha remitido a la Comisión Europea para su adopción. Propone aplicarlos seis meses después de su entrada en vigor, una vez adoptados y publicados; para agentes y clubes de fútbol profesional, 10 de julio de 2029.
Noticia relacionada: AMLA publica el proyecto final de cooperación entre supervisores de origen y acogida (1 de octubre de 2026) → AMLA | Proyecto de RTS
Cubre la supervisión de grupos transfronterizos financieros y no financieros, con intercambio de información, investigaciones y actuaciones coordinadas.
El texto propone aplicación desde el 10 de julio de 2027. Está pendiente de adopción por la Comisión.
Noticia relacionada: AMLA abre solicitudes para mesas sectoriales sobre diligencia debida simplificada (2 de octubre de 2026) → Convocatoria | Solicitud
Busca representantes de sujetos obligados y asociaciones de sectores financieros y no financieros para preparar futuras directrices sobre diligencia simplificada.
Las reuniones presenciales están previstas en Fráncfort entre el 9 de noviembre y el 2 de diciembre, con calendario indicativo, un máximo de 25 participantes por mesa y trabajo en inglés.
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 18 de octubre, a las 23:59 CEST. Después de esta fase habrá una consulta pública sobre el proyecto de directrices.
🇺🇸 OFAC sanciona a la red A7 y FinCEN propone restringir sus transferencias (1 de octubre de 2026) → Tesoro de EE. UU. | Propuesta de FinCEN
OFAC designa a A7 Network como organización criminal transnacional. Según el Tesoro, la red de banca en la sombra vinculada a Rusia facilita la elusión de sanciones de actores iraníes, incluida la Guardia Revolucionaria.
Sus intermediarios en terceros países disfrazarían pagos como comercio ordinario mediante documentación de importación y exportación falsificada.
FinCEN estima más de 17.000 millones de dólares procesados entre enero de 2025 y junio de 2026 por los intermediarios. La operativa combina cuentas bancarias y criptoactivos, incluido A7A5, un token respaldado por rublos.
FinCEN propone prohibir determinadas transferencias que involucren a estos intermediarios. La propuesta se publicó el 5 de octubre y admite comentarios hasta el 4 de noviembre de 2026.
🇺🇸 OFAC sanciona a tres personas y dos asociaciones por financiación de Hamás (2 de octubre de 2026) → Tesoro de EE. UU. | Designaciones de OFAC
Según el Tesoro, la red recaudó más de 2 millones de dólares entre 2020 y 2026, incluidos 1,5 millones después del 7 de octubre de 2023, mediante supuestas campañas humanitarias para Gaza.
Las designaciones afectan a Saleem al-Zaq, Faouzi Barika y Amel Oualid, además de las asociaciones francesas Association Baraka y Ensemble C Mieux.
El Tesoro atribuye a Barika y Oualid transferencias de cientos de miles de dólares en criptoactivos a al-Zaq, que habría canalizado los fondos hacia Hamás. La red utilizaba empresas de servicios monetarios y wallets, según el comunicado.
🇪🇸 27 detenidos en una operación contra una presunta red de blanqueo del narcotráfico, cuatro de ellos en Ibiza (2 de octubre de 2026) → Guardia Civil
La operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil, coordinada por Europol, investiga el uso de sociedades y promociones de lujo para introducir en el circuito legal beneficios del narcotráfico.
Según los investigadores, la estructura ofrecía también servicios de blanqueo a otras organizaciones a cambio de comisiones.
Se han bloqueado más de 1,3 millones de USDT y acordado la prohibición de enajenar 95 inmuebles, entre ellos 16 villas de lujo. La investigación continúa abierta.
🇪🇸 El juez cita a Simon Verhoeven como investigado en el caso Plus Ultra el 16 de octubre (1 de octubre de 2026) → Europa Press
El financiero neerlandés, detenido en Alemania, permanece en libertad con medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada dos días.
Según Europa Press, la investigación examina transferencias internacionales amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo y el posible uso de sociedades y facturas falsas para blanquear fondos.
Su declaración está prevista para el 16 de octubre a las 9:00 h, como investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
🇸🇬 La Policía de Singapur investiga a 259 personas por estafas y uso de cuentas mula (24 de septiembre de 2026) → Singapore Police Force
La operación, desarrollada entre el 10 y el 23 de septiembre, investiga a presuntos estafadores y mulas vinculados a más de 648 casos, con pérdidas denunciadas de unos 5,2 millones de dólares de Singapur.
Las pesquisas abarcan estafas de comercio electrónico, phishing, falsas ofertas de empleo e inversiones y suplantación de funcionarios. Se investigan posibles delitos de fraude, blanqueo o prestación de servicios de pago sin licencia.
El Facility Restriction Framework permite restringir servicios bancarios y nuevas líneas móviles a personas vinculadas a delitos de mulas, incluidos investigados evaluados como riesgo de facilitar nuevas estafas.
*Salvo que se indique lo contrario, la oferta de empleo es presencial.
Nos leemos en la próxima, AML Freak.
¡Que la fuerza del AML te acompañe! 🙌
